各位股東：

??根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2025年6月16日召開嘉興銀行股份有限公司2024年年度股東大會。

??根據(jù)《公司章程》第六十四條規(guī)定，單獨(dú)或者合計(jì)持有本行有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)發(fā)出股東大會補(bǔ)充通知。持有本行5.45%股份的法人股東嘉興市財(cái)政局，提議免去沈榮勤獨(dú)立董事及相關(guān)職務(wù)。2025年6月6日，本行召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于沈榮勤不再擔(dān)任獨(dú)立董事及相關(guān)職務(wù)的議案》。現(xiàn)將該議案作為臨時(shí)提案，提交股東大會審議。

??除增加上述臨時(shí)提案外，同時(shí)取消原議案《關(guān)于選舉盧雅芳女士為獨(dú)立董事候選人的議案》。原《關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》中列明的關(guān)于2024年年度股東大會的召開時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng)均保持不變。增加臨時(shí)議案并取消部分議案后本行2024年年度股東大會通知如下：

??一、2024年年度股東大會的基本情況

??（一）召開時(shí)間、會期：2025年6月16日（周一）下午13:45報(bào)到，14:15開始，會期半天。

??（二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

??（三）召集人：本行董事會。

??（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

??二、2024年年度股東大會審議事項(xiàng)

??（一）關(guān)于董事會2024年工作總結(jié)及2025年工作計(jì)劃的議案；

??（二）關(guān)于監(jiān)事會2024年工作總結(jié)及2025年工作計(jì)劃的議案；

??（三）關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案；

??（四）關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案；

??（五）關(guān)于發(fā)行科技創(chuàng)新債的議案；

??（六）關(guān)于推進(jìn)浦江嘉銀“村改支”工作的議案；

??（七）關(guān)于嘉興農(nóng)產(chǎn)品交易中心開發(fā)建設(shè)有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??（八）關(guān)于海鹽縣國有產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??（九）關(guān)于平湖市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心發(fā)展有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??（十）關(guān)于董監(jiān)事薪酬的議案；

??（十一）關(guān)于梁蘊(yùn)旭女士不再擔(dān)任獨(dú)立董事的議案；

??（十二）關(guān)于沈榮勤不再擔(dān)任獨(dú)立董事及相關(guān)職務(wù)的議案。

??議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

??三、2024年年度股東大會書面報(bào)告

??（一）2024年經(jīng)營工作總結(jié)和2025年工作計(jì)劃；

??（二）2024年度“兩會一層”及其成員履職情況評價(jià)報(bào)告；

??（三）新一代核心系統(tǒng)項(xiàng)目群結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告；

??（四）2024年度數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作報(bào)告；

??（五）2024年度全面風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

??（六）2024年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

??（七）2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況專項(xiàng)報(bào)告；

??（八）2024年度大股東評估情況報(bào)告；

??（九）2024年度主要股東持續(xù)評估報(bào)告。

??書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

??四、2024年年度股東大會出席/列席對象

??（一）截至2025年6月10日登記在冊的股東。

??（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

??（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

??五、2024年年度股東大會登記方法

??（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

??（二）股東出席2024年年度股東大會的,應(yīng)于2025年6月12日（星期四）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

??（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會辦公室。

??六、其它事項(xiàng)

??聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

??郵政編碼：314001

??E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

??聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

??聯(lián)系電話：0573-82513671

??傳真： 0573-82097270

??附件一：股東大會會議通知回執(zhí).docx

??附件二：股東代理人授權(quán)委托書.docx

??嘉興銀行股份有限公司董事會

??2025年6月6日