各位股東：

??根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2025年6月16日召開(kāi)嘉興銀行股份有限公司2024年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

??一、2024年年度股東大會(huì)的基本情況

??（一）召開(kāi)時(shí)間、會(huì)期：2025年6月16日（周一）下午13:45報(bào)到，14:15開(kāi)始,會(huì)期半天。

??（二）召開(kāi)地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

??（三）召集人：本行董事會(huì)。

??（四）召開(kāi)方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

??二、2024年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)

??（一）關(guān)于董事會(huì)2024年工作總結(jié)及2025年工作計(jì)劃的議案；

??（二）關(guān)于監(jiān)事會(huì)2024年工作總結(jié)及2025年工作計(jì)劃的議案；

??（三）關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案；

??（四）關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案；

??（五）關(guān)于發(fā)行科技創(chuàng)新債的議案；

??（六）關(guān)于推進(jìn)浦江嘉銀“村改支”工作的議案；

??（七）關(guān)于嘉興農(nóng)產(chǎn)品交易中心開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??（八）關(guān)于海鹽縣國(guó)有產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??（九）關(guān)于平湖市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心發(fā)展有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??（十）關(guān)于董監(jiān)事薪酬的議案；

??（十一）關(guān)于梁蘊(yùn)旭女士不再擔(dān)任獨(dú)立董事的議案；

??（十二）關(guān)于選舉盧雅芳女士為獨(dú)立董事候選人的議案。

??議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

??三、2024年年度股東大會(huì)書面報(bào)告

??（一）2024年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)和2025年工作計(jì)劃；

??（二）2024年度“兩會(huì)一層”及其成員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告；

??（三）新一代核心系統(tǒng)項(xiàng)目群結(jié)項(xiàng)總結(jié)報(bào)告；

??（四）2024年度數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作報(bào)告；

??（五）2024年度全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

??（六）2024年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

??（七）2024年度關(guān)聯(lián)交易管理情況專項(xiàng)報(bào)告；

??（八）2024年度大股東評(píng)估情況報(bào)告；

??（九）2024年度主要股東持續(xù)評(píng)估報(bào)告。

??書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

??四、2024年年度股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

??（一）截至2025年 6月10日登記在冊(cè)的股東。

??（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

??（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

??五、2024年年度股東大會(huì)登記方法

??（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

??（二）股東出席2024年年度股東大會(huì)的,應(yīng)于2025年6月12日（星期四）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)》（附件一）以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》的要求辦理。

??（三）股東因故不能出席會(huì)議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會(huì)議。具體按《股東代理人授權(quán)委托書》（附件二）的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

??六、其它事項(xiàng)

??聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào) ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

??郵政編碼：314001

??E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

??聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

??聯(lián)系電話：0573-82513671

??傳真： 0573-82097270

??附件一：股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí).docx

??附件二：股東代理人授權(quán)委托書.docx

??嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)

??2025年5月26日