各位股東：

??根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2025年8月29日召開嘉興銀行股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

??一、2025年第二次臨時(shí)股東大會的基本情況

??（一）召開時(shí)間、會期：2025年8月29日（周五）上午9:00報(bào)到，9:30開始,會期半天。

??（二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

??（三）召集人：本行董事會。

??（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

??二、2025年第二次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)

??（一）關(guān)于調(diào)整營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍的議案;

??（二）關(guān)于本行不再設(shè)監(jiān)事會相關(guān)事項(xiàng)的議案；

??（三）關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

??（四）關(guān)于贖回2020年二級資本債券的議案；

??（五）關(guān)于選舉許輝女士為獨(dú)立董事的議案；

??（六）關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案；

??（七）關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；

??（八）關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案。

??議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

??三、2025年第二次臨時(shí)股東大會出席/列席對象

??（一）截至2025年8月22日登記在冊的股東。

??（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

??（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

??四、2025年第二次臨時(shí)股東大會登記方法

??（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

??（二）股東出席2025年第二次臨時(shí)股東大會的,應(yīng)于2025年8月26日（星期二）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

??（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會辦公室。

??五、其它事項(xiàng)

??聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

??郵政編碼：314001

??E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

??聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

??聯(lián)系電話：0573-82513671

??傳真： 0573-82097270

??附件一：股東大會會議通知回執(zhí).doc

??附件二：股東代理人授權(quán)委托書.doc

??嘉興銀行股份有限公司董事會

??2025年8月14日