各位股東：

??根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2025年8月28日召開嘉興銀行股份有限公司2025年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

??一、2025年第一次臨時股東大會的基本情況

??（一）召開時間、會期：2025年8月28日（周四）下午15:00報到，15:30開始,會期半天。

??（二）召開地點：以視頻方式召開現(xiàn)場會議。

??（三）召集人：本行董事會。

??（四）召開方式和表決方式：視頻會議、記名投票表決。

??二、2025年第一次臨時股東大會審議事項

??（一）關(guān)于林斌同志不再擔(dān)任董事的議案；

??（二）關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案。

??議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

??三、2025年第一次臨時股東大會書面報告

??（一）2025年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃；

??（二）2025年半年度全面風(fēng)險評估報告。

??書面報告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

??四、2025年第一次臨時股東大會出席/列席對象

??（一）截至2025年8月22日登記在冊的股東。

??（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

??（三）本行聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

??五、2025年第一次臨時股東大會登記方法

??（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

??（二）股東出席2025年第一次臨時股東大會的,應(yīng)于2025年8月26日（星期二）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

??（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會辦公室。

??六、其它事項

??聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

??郵政編碼：314001

??E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

??聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

??聯(lián)系電話：0573-82513671

??傳真： 0573-82097270

??附件一.doc股東大會會議通知回執(zhí)

??附件二.doc股東代理人授權(quán)委托書

??嘉興銀行股份有限公司董事會

??2025年8月14日