各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2024年5月20日召開嘉興銀行股份有限公司2023年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2023年年度股東大會(huì)的基本情況

（一）召開時(shí)間、會(huì)期：2024年5月20日（周一）下午13:45報(bào)到，14:15開始,會(huì)期半天。

（二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

（三）召集人：本行董事會(huì)。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

二、2023年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）關(guān)于“十四五”發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況中期評(píng)估報(bào)告的議案；

（二）關(guān)于嘉興銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃（2024-2025年）的議案；

（三）關(guān)于啟動(dòng)申報(bào)嘉興銀行資本補(bǔ)充工具的議案；

（四）董事會(huì)2023年工作總結(jié)及2024年工作計(jì)劃；

（五）監(jiān)事會(huì)2023年工作總結(jié)及2024年工作計(jì)劃；

（六）關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案；

（七）關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案；

（八）關(guān)于董監(jiān)事2023年度薪酬的議案；

（九）關(guān)于海鹽新城國(guó)有控股集團(tuán)有限公司受讓股權(quán)并修訂《公司章程》的議案；

（十）關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案;

（十一）關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案;

（十二）關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司股權(quán)質(zhì)押登記管理實(shí)施細(xì)則》的議案。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2023年年度股東大會(huì)書面報(bào)告

（一）2023年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)和2024年工作計(jì)劃；

（二）2023年度“兩會(huì)一層”及其成員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告；

（三）2023年度全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

（四）2023年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

（五）2023年度關(guān)聯(lián)交易管理情況專項(xiàng)報(bào)告；

（六）2023年度大股東評(píng)估情況報(bào)告；

（七）2023年度主要股東持續(xù)評(píng)估報(bào)告；

（八）2023年度公司治理自評(píng)估報(bào)告。

書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

四、2023年年度股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

（一）截至2024年5月13日登記在冊(cè)的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

五、2023年年度股東大會(huì)登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

（二）股東出席2023年年度股東大會(huì)的,應(yīng)于2024年5月15日（星期三）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》的要求辦理。

（三）股東因故不能出席會(huì)議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

六、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào) ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：sunjie@bojx.com，fangwei@bojx.com

聯(lián)系人：孫杰、方偉

聯(lián)系電話：0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件：一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí).doc

? ? ? ? ? ? ?二、股東代理人授權(quán)委托書.doc

????????????嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)

2024年4月30日