各位股東：

　　根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2023年11月30日召開(kāi)嘉興銀行股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況

　?。ㄒ唬┱匍_(kāi)時(shí)間、會(huì)期：2023年11月30日（周四）下午14:00報(bào)到，14:30開(kāi)始,會(huì)期半天。

　?。ǘ┱匍_(kāi)地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

　?。ㄈ┱偌耍罕拘卸聲?huì)。

　?。ㄋ模┱匍_(kāi)方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

　　二、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　（一）關(guān)于嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

　?。ǘ╆P(guān)于股東桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司名稱變更的章程修正案；

　?。ㄈ╆P(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案；

　?。ㄋ模╆P(guān)于選舉林斌先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　?。ㄎ澹╆P(guān)于選舉章張海先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　?。╆P(guān)于選舉王芳女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　?。ㄆ撸╆P(guān)于選舉沈榮勤先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　（八）關(guān)于選舉梁蘊(yùn)旭女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　（九）關(guān)于選舉謝志華先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　　（十）關(guān)于選舉郭永清先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　?。ㄊ唬╆P(guān)于選舉劉毅先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于選舉符幸克先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于選舉喬欣女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　?。ㄊ模╆P(guān)于選舉任維明先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　　（十五）關(guān)于選舉朱家煉先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于選舉朱金宇女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會(huì)董事的議案；

　?。ㄊ撸╆P(guān)于選舉王家華先生為第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案；

　?。ㄊ耍╆P(guān)于選舉沈凱軍先生為第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案；

　?。ㄊ牛╆P(guān)于選舉丁云先生為第七屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案；

　?。ǘ╆P(guān)于選舉孟春華先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案；

　?。ǘ唬╆P(guān)于嘉興銀行第六屆董事會(huì)工作報(bào)告的議案；

　　（二十二）關(guān)于嘉興銀行第六屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案。

　　議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書(shū)面為準(zhǔn)。

　　三、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

　?。ㄒ唬┙刂?023年10 月31日登記在冊(cè)的股東。

　　（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

　　四、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)登記方法

　?。ㄒ唬┍就ㄖ诒拘袃?nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

　?。ǘ┕蓶|出席2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)于2023年11月 24日（星期五）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》的要求辦理。

　?。ㄈ┕蓶|因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書(shū)面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書(shū)》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

　　五、其它事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào) ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：314001

　　E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

　　聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

　　聯(lián)系電話：0573-82513671

　　傳????真：0573-82097270

　　附件：

附件一：股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí).doc

附件二：股東代理人授權(quán)委托書(shū).doc

　　嘉興銀行股份限公司董事會(huì)

　　2023年11月14日