各位股東：

　　根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2023年11月30日召開嘉興銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、2023年第二次臨時股東大會的基本情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間、會期：2023年11月30日（周四）下午14:00報到，14:30開始,會期半天。

　　（二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

　?。ㄈ┱偌耍罕拘卸聲?。

　?。ㄋ模┱匍_方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

　　二、2023年第二次臨時股東大會審議事項

　?。ㄒ唬╆P(guān)于嘉興市高等級公路投資有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

　?。ǘ╆P(guān)于股東桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司名稱變更的章程修正案；

　?。ㄈ╆P(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案；

　?。ㄋ模╆P(guān)于選舉林斌先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄎ澹╆P(guān)于選舉章張海先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　　（六）關(guān)于選舉王芳女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄆ撸╆P(guān)于選舉沈榮勤先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案；

　?。ò耍╆P(guān)于選舉梁蘊(yùn)旭女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案；

　?。ň牛╆P(guān)于選舉謝志華先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案；

　　（十）關(guān)于選舉郭永清先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案；

　　（十一）關(guān)于選舉劉毅先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立董事的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于選舉符幸克先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　　（十三）關(guān)于選舉喬欣女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　　（十四）關(guān)于選舉任維明先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ澹╆P(guān)于選舉朱家煉先生為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于選舉朱金宇女士為嘉興銀行股份有限公司第七屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ撸╆P(guān)于選舉王家華先生為第七屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案；

　　（十八）關(guān)于選舉沈凱軍先生為第七屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案；

　　（十九）關(guān)于選舉丁云先生為第七屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案；

　?。ǘ╆P(guān)于選舉孟春華先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；

　?。ǘ唬╆P(guān)于嘉興銀行第六屆董事會工作報告的議案；

　?。ǘ╆P(guān)于嘉興銀行第六屆監(jiān)事會工作報告的議案。

　　議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

　　三、2023年第二次臨時股東大會出席/列席對象

　?。ㄒ唬┙刂?023年10 月31日登記在冊的股東。

　?。ǘ┍拘卸?、監(jiān)事、高級管理人員。

　?。ㄈ┍拘衅溉蔚闹薪闄C(jī)構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

　　四、2023年第二次臨時股東大會登記方法

　?。ㄒ唬┍就ㄖ诒拘袃?nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

　?。ǘ┕蓶|出席2023年第二次臨時股東大會的,應(yīng)于2023年11月 24日（星期五）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

　　（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會辦公室。

　　五、其它事項

　　聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

　　郵政編碼：314001

　　E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

　　聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

　　聯(lián)系電話：0573-82513671

　　傳????真：0573-82097270

　　附件：

附件一：股東大會會議通知回執(zhí).doc

附件二：股東代理人授權(quán)委托書.doc

　　嘉興銀行股份限公司董事會

　　2023年11月14日