各位股東：

　　根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2023年9月27日召開嘉興銀行股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況

　?。ㄒ唬┱匍_時(shí)間、會(huì)期：2023年9月27日（周三）下午14:00報(bào)到，14:30開始,會(huì)期半天。

　?。ǘ┱匍_地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

　?。ㄈ┱偌耍罕拘卸聲?huì)。

　?。ㄋ模┱匍_方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

　　二、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　（一）關(guān)于股東嘉興市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司名稱變更的章程修正案；

　?。ǘ╆P(guān)于股東嘉興國際商務(wù)區(qū)投資建設(shè)有限公司名稱變更的章程修正案；

　?。ㄈ╆P(guān)于股東嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司名稱變更的章程修正案；

　?。ㄋ模╆P(guān)于宏達(dá)控股集團(tuán)有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

　?。ㄎ澹╆P(guān)于2022年度董監(jiān)事薪酬情況的議案。

　　議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

　　三、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)書面報(bào)告

　?。ㄒ唬?023年上半年經(jīng)營工作總結(jié)及下半年經(jīng)營工作計(jì)劃；

　　（二）2022年度監(jiān)管意見整改措施的報(bào)告。

　　書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

　　四、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

　?。ㄒ唬┙刂?023年 6月30日登記在冊(cè)的股東。

　　（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

　　五、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記方法

　?。ㄒ唬┍就ㄖ诒拘袃?nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

　　（二）股東出席2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)于2023年9月 22日（星期五）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》的要求辦理。

　?。ㄈ┕蓶|因故不能出席會(huì)議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

　　六、其它事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào) ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：314001

　　E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

　　聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

　　聯(lián)系電話：0573-82513671

　　傳 ? ?真：0573-82097270

　　附件：一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)

　　二、股東代理人授權(quán)委托書

　　嘉興銀行股份限公司董事會(huì)

　　2023年9月11日