各位股東：

　　根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2023年6月27日召開嘉興銀行股份有限公司2022年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、2022年年度股東大會的基本情況

　?。ㄒ唬┱匍_時(shí)間、會期：2023年6月27日（周二）下午13:45報(bào)到，14:15開始,會期半天。

　?。ǘ┱匍_地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

　　（三）召集人：本行董事會。

　　（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

　　二、2022年年度股東大會審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┒聲?022年工作總結(jié)暨2023年工作計(jì)劃；

　?。ǘ┍O(jiān)事會2022年工作總結(jié)暨2023年工作計(jì)劃；

　?。ㄈ?022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

　?。ㄋ模╆P(guān)于2022年度利潤分配方案的議案；

　?。ㄎ澹╆P(guān)于嘉興市高等級公路投資有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

　?。╆P(guān)于聘用2023-2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中標(biāo)會計(jì)師事務(wù)所的議案。

　　議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

　　三、2022年年度股東大會書面報(bào)告

　?。ㄒ唬╆P(guān)于增資擴(kuò)股工作總結(jié)的報(bào)告；

　　（二）2022年度“兩會一層”及其成員履職情況評價(jià)報(bào)告；

　?。ㄈ?022年經(jīng)營工作總結(jié)和2023年工作計(jì)劃；

　?。ㄋ模?022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況專項(xiàng)報(bào)告；

　?。ㄎ澹?022年度大股東評估情況報(bào)告；

　　（六）2022年度主要股東持續(xù)評估報(bào)告；

　　（七）2022年度全面風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告；

　?。ò耍?022年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告。

　　書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

　　四、2022年年度股東大會出席/列席對象

　?。ㄒ唬┙刂?023年?6月19日登記在冊的股東。

　　（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

　　五、2022年年度股東大會登記方法

　　（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

　?。ǘ┕蓶|出席2022年年度股東大會的,應(yīng)于2023年6月?21日（星期三）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

　?。ㄈ┕蓶|因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會辦公室。

　　六、其它事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

　　郵政編碼：314001

　　E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

　　聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

　　聯(lián)系電話：0573-82513671

　　傳真： 0573-82097270

　　附件：一、股東大會會議通知回執(zhí)

　　二、股東代理人授權(quán)委托書

　　嘉興銀行股份限公司董事會

　　2023年6月7日