各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2022年12月27日召開嘉興銀行股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2022年第二次臨時股東大會的基本情況

（一）召開時間、會期：2022年12月27日（周二）下午14:30-15:30，14:00開始報(bào)到。

（二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本行董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2022年第二次臨時股東大會審議事項(xiàng)

（一）關(guān)于向嘉興市嘉實(shí)金融控股有限公司增發(fā)股份的議案；

（二）關(guān)于向嘉興市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（三）關(guān)于向嘉興科技城投資發(fā)展集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（四）關(guān)于向嘉興市南湖投資開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（五）關(guān)于向海鹽新城國有控股集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（六）關(guān)于向海寧皮革時尚小鎮(zhèn)投資開發(fā)有限公司增發(fā)股份的議案；

（七）關(guān)于向嘉興市嘉秀發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（八）關(guān)于向嘉興高新集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（九）關(guān)于向平湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（十）關(guān)于向嘉興濱?？毓杉瘓F(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（十一）關(guān)于向嘉興國際商務(wù)區(qū)投資建設(shè)有限公司增發(fā)股份的議案；

（十二）關(guān)于向嘉善縣國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司增發(fā)股份的議案；

（十三）關(guān)于向嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司增發(fā)股份的議案；

（十四）關(guān)于向桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司增發(fā)股份的議案；

（十五）關(guān)于變更注冊資本并修訂《公司章程》相關(guān)條款的議案；

（十六）關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案；

（十七）關(guān)于董監(jiān)事2021年度薪酬的議案。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2022年第二次臨時股東大會書面報(bào)告

（一）嘉興銀行“十四五”發(fā)展規(guī)劃2021年度執(zhí)行情況評估報(bào)告；

（二）關(guān)于2021年度監(jiān)管意見整改落實(shí)情況的報(bào)告。

書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

四、2022年第二次臨時股東大會出席/列席對象

（一）截至2022年12月21日登記在冊的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

五、2022年第二次臨時股東大會登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

（二）股東出席2022年第二次臨時股東大會的,應(yīng)于2022年12月23日（星期五）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本行董事會辦公室。

六、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

聯(lián)系人：孫 杰、錢麗娟

聯(lián)系電話：0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件一：股東大會會議通知回執(zhí).doc

附件二：股東代理人授權(quán)委托書.doc

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2022年12月12日