各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2022年6月29日召開嘉興銀行股份有限公司2021年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2021年年度股東大會(huì)的基本情況

• ? ? （一）召開時(shí)間、會(huì)期：2022年6月29日（周三）上午9：30報(bào)到，10：00開始,會(huì)期半天。
• ? ? （二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

（三）召集人：本行董事會(huì)。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

二、2021年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)

• ??? 關(guān)于增資擴(kuò)股方案的議案；
• ??? 董事會(huì)2021年工作總結(jié)暨2022年工作計(jì)劃；
• ??? 監(jiān)事會(huì)2021年工作總結(jié)暨2022年工作計(jì)劃；
• ??? 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；
• ??? 關(guān)于儲(chǔ)一昀同志不再擔(dān)任獨(dú)立董事的議案；
• ??? 關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；
• ??? 關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
• ??? 關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
• ??? 關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2021年年度股東大會(huì)書面報(bào)告

• ??? 2021年度“兩會(huì)一層”及其成員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告；
• ??? 2021年經(jīng)營工作總結(jié)和2022年工作計(jì)劃；
• ??? 2021年度全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
• ??? 2021年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
• ??? 2021年度主要股東持續(xù)評(píng)估情況報(bào)告；
• ??? 2021年度大股東評(píng)估情況報(bào)告；
• ??? 2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況專項(xiàng)報(bào)告；
• ??? 2020年度監(jiān)管意見整改落實(shí)情況報(bào)告。

書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

四、2021年年度股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

（一）截至2022年?6月24日登記在冊(cè)的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

五、2021年年度股東大會(huì)登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

（二）享有表決權(quán)的股東出席2021年年度股東大會(huì)的,應(yīng)于2022年6月?27日（星期一）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（出席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

（四）無表決權(quán)的股東列席2021年年度股東大會(huì)的，應(yīng)于2022年6月27日（星期一）之前將列席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（列席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按附件三：《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

六、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào) ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：fangwei@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

聯(lián)系人：方偉、錢麗娟

聯(lián)系電話：0573-82097275，0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件：

附件01：股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）.doc

附件02：股東代理人授權(quán)委托書.doc

附件03：股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）.doc

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2022年6月8日