各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2021年12月30日召開嘉興銀行股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。通知如下：

一、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況

• 召開時(shí)間、會(huì)期：2021年12月30日（周四）下午13：30報(bào)到，14:00開始,會(huì)期半天。
• 召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

（三）召集人：本行董事會(huì)。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)

• 關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
• 關(guān)于選舉沈其芬女士為嘉興銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案；
• 關(guān)于明確董事會(huì)人員組成的議案；
• 關(guān)于明確監(jiān)事會(huì)人員組成的議案；
• 關(guān)于明確2021年度董監(jiān)事薪酬考核相關(guān)事宜的議案；

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)書面報(bào)告

• 關(guān)于二級(jí)資本債券贖回情況的報(bào)告；
• 關(guān)于2021年無固定期限資本債券發(fā)行情況的報(bào)告。

書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

四、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

（一）截至2021年12月23日登記在冊的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

五、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

（二）享有表決權(quán)的股東出席2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)于2021年12月27日（周一）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（出席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

（四）無表決權(quán)的股東列席2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)于2021年12月27日（周一）之前將列席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（列席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按附件三：《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

六、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào) ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：qinalijuan@bojx.com

聯(lián)系人：錢麗娟

聯(lián)系電話：0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件：一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）.docx

??????二、股東代理人授權(quán)委托書.docx

??????三、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）.docx

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2021年12月14日