各位股東：

　　根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2021年9月15日召開嘉興銀行股份有限公司2021年第二次臨時股東大會。通知如下：

　　一、2021年第二次臨時股東大會的基本情況

　　（一）召開時間、會期：2021年9月15日（周三）上午9:00報到，9:30開始，會期半天。

　?。ǘ┱匍_地點：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

　?。ㄈ┱偌耍罕拘卸聲?/p>

　?。ㄋ模┱匍_方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

　　二、2021年第二次臨時股東大會審議事項

　?。ㄒ唬╆P(guān)于選舉林斌先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會執(zhí)行董事的議案；

　　（二）關(guān)于選舉沈榮勤先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案；

　?。ㄈ╆P(guān)于選舉儲一昀先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案；

　　（四）關(guān)于選舉梁蘊旭女士為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會獨立董事的議案；

　　（五）關(guān)于選舉孟春華先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案；

　　（六）關(guān)于選舉周峰先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案；

　?。ㄆ撸╆P(guān)于選舉劉雯女士為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案；

　?。ò耍╆P(guān)于選舉任維明先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案；

　?。ň牛╆P(guān)于選舉朱家煉先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于選舉顧駿先生為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ唬╆P(guān)于選舉朱金宇女士為嘉興銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于第五屆董事會工作報告的議案；

　?。ㄊ╆P(guān)于調(diào)整2021年目標任務(wù)的議案；

　?。ㄊ模╆P(guān)于嘉興市城市投資發(fā)展集團有限公司受讓股權(quán)修訂《公司章程》的議案；

　?。ㄊ澹╆P(guān)于董監(jiān)事薪酬的議案。

　　議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

　　三、2021年第二次臨時股東大會書面報告

　?。ㄒ唬?021年上半年經(jīng)營管理工作總結(jié)及下半年工作計劃；

　　（二）關(guān)于2020年度監(jiān)管意見整改措施的報告。

　　書面報告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

　　四、2021年第二次臨時股東大會出席/列席對象

　?。ㄒ唬┙刂?021年9月8日登記在冊的股東。

　　（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　（三）本行聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

　　五、2021年第二次臨時股東大會登記方法

　?。ㄒ唬┍就ㄖ诒拘袃?nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

　?。ǘ┫碛斜頉Q權(quán)的股東出席2021年第二次臨時股東大會的,應(yīng)于2021年9月10日（周五）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)（出席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

　?。ㄈ┫碛斜頉Q權(quán)的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》一并送達本行董事會辦公室。

　　（四）無表決權(quán)的股東列席2021年第二次臨時股東大會的，應(yīng)于2021年9月10日（周五）之前將列席會議的《股東大會通知回執(zhí)（列席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按附件三：《股東大會會議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

　　六、其它事項

　　聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

　　郵政編碼：314001

　　E－MAIL：fangwei@bojx.com，qinalijuan@bojx.com

　　聯(lián)系人：方偉、錢麗娟

　　聯(lián)系電話：0573-82097275，0573-82513671

　　傳真： 0573-82097270

　　附件：一、股東大會會議通知回執(zhí)（出席）

? ? ? ? ? ? ? ? ?二、股東代理人授權(quán)委托書

? ? ? ? ? ? ? ? ?三、股東大會會議通知回執(zhí)（列席）

　　嘉興銀行股份限公司董事會

　　2021年8月30日