各位股東：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2021年6月30日召開嘉興銀行股份有限公司2020年年度股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2020年年度股東大會的基本情況

（一）召開時間、會期：2021年6月30日（周三）上午10:00報到，10:30開始,會期半天。

（二）召開地點：嘉興銀行四樓1號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本公司董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2020年年度股東大會審議事項

（一）審議議案

1. ? 1、董事會2020年工作總結(jié)暨2021年工作計劃；
2. ? 2、監(jiān)事會2020年工作總結(jié)暨2021年工作計劃；
3. ? 3、2020年度財務決算報告和2021年度財務預算方案；
4. ? 4、2020年度利潤分配方案。

（二）書面報告：

?2020年度主要股東持續(xù)評估報告。

以上材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

三、2020年年度股東大會出席/列席對象

（一）截至2020年年度股東大會前的本公司在冊的股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本公司聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

四、2020年年度股東大會登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

（二）享有表決權(quán)的股東出席2020年年度股東大會的,應于2021年6月25日（星期五）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)（出席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本公司董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》一并送達本公司董事會辦公室。

（四）無表決權(quán)的股東列席2020年年度股東大會的，應于2021年6月25日（星期五）之前將列席會議的《股東大會通知回執(zhí)（列席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本公司董事會辦公室。具體按附件三：《股東大會會議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

五、其它事項

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：fangwei@bojx.com

聯(lián)系人：方先生、錢女士

聯(lián)系電話：0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件：附件一：股東大會會議通知回執(zhí)（出席）.docx

附件二：股東代理人授權(quán)委托書.docx

附件三：股東大會會議通知回執(zhí)（列席）.docx

?????????????????嘉興銀行股份限公司董事會

2021年6月9日