各位股東：
根據《公司法》及本行《公司章程》的有關規(guī)定，經董事會提議，定于2021年4月28日召開嘉興銀行股份有限公司2021年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關事宜通知如下：
一、2021年第一次臨時股東大會的基本情況
?。ㄒ唬┱匍_時間、會期：2021年4月28日（周三）上午9:30報到，10:00開始,會期半天。
?。ǘ┱匍_地點：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。
?。ㄈ┱偌耍罕拘卸聲?/p>
?。ㄋ模┱匍_方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。
二、2021年第一次臨時股東大會審議事項
?。ㄒ唬╆P于嘉興銀行“十四五”（2021-2025）發(fā)展規(guī)劃的議案；
?。ǘ╆P于發(fā)行嘉興銀行2021年無固定期限資本債券的議案；
?。ㄈ╆P于申請贖回2016年嘉興銀行股份有限公司二級資本債券的議案；
?。ㄋ模╆P于夏林生同志不再擔任董事的議案；
?。ㄎ澹╆P于選舉周峰同志為嘉興銀行董事（擬任）的議案；
?。╆P于選舉劉雯同志為嘉興銀行董事（擬任）的議案；
?。ㄆ撸╆P于明確董事會人員組成的議案；
（八）關于修訂公司章程部分條款的議案；
?。ň牛╆P于明確董監(jiān)事薪酬相關事宜的議案。
議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。
三、2021年第一次臨時股東大會書面報告
?。ㄒ唬?020年度“兩會一層”及其成員履職情況評價報告；
（二）關于股權托管事項實施情況的報告；
?。ㄈ?020年經營工作總結和2021年經營計劃；
?。ㄋ模?020年度全面風險評估報告；
（五）2020年度合規(guī)風險評估報告；
?。?020年度關聯(lián)交易管理情況專項報告；
（七）關于2019年度監(jiān)管意見整改措施落實情況的報告。
書面報告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。
四、2021年第一次臨時股東大會出席/列席對象
?。ㄒ唬┙刂?021年4月21日登記在冊的股東。
?。ǘ┍拘卸隆⒈O(jiān)事、高級管理人員。
?。ㄈ┍拘衅溉蔚闹薪闄C構代表及董事會邀請的嘉賓。
五、2021年第一次臨時股東大會登記方法
?。ㄒ唬┍就ㄖ诒拘袃染W、嘉興銀行網站上向全體股東發(fā)布。相關附件請自行下載、打印。
?。ǘ┫碛斜頉Q權的股東出席2021年第一次臨時股東大會的,應于2021年4月23日（星期五）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)（出席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。
?。ㄈ┫碛斜頉Q權的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》一并送達本行董事會辦公室。
?。ㄋ模o表決權的股東列席2021年第一次臨時股東大會的，應于2021年4月23日（星期五）之前將列席會議的《股東大會通知回執(zhí)（列席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按附件三：《股東大會會議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。
六、其它事項
聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號??嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室
郵政編碼：314001
E－MAIL：fangwei@bojx.com，qinalijuan@bojx.com
聯(lián)系人：方偉、錢麗娟
聯(lián)系電話：0573-82097275，0573-82513671
傳真：?0573-82097270
附件：一、股東大會會議通知回執(zhí)（出席）
二、股東代理人授權委托書
三、股東大會會議通知回執(zhí)（列席）
嘉興銀行股份限公司董事會
服務熱線：0573-96528
