?各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2019年12月13日召開嘉興銀行股份有限公司2019年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2019年第一次臨時股東大會的基本情況

（一）召開時間、會期：2019年12月13日（周五）上午9:30報到，10:00開始,會期半天。

（二）召開地點：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本行董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2019年第一次臨時股東大會審議事項

1.2018年度財務(wù)決算報告和2019年度財務(wù)預(yù)算方案；

2.關(guān)于調(diào)整2019年目標(biāo)任務(wù)的議案；

3.關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案；

4.關(guān)于陶嵐辭去董事及相關(guān)職務(wù)的議案。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2019年第一次臨時股東大會書面報告

1.關(guān)于2018年度主要股東持續(xù)評估報告；

2.關(guān)于落實股權(quán)托管事項的報告；

3.2018年度“兩會一層”及其成員履職情況評價報告。

以上材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

四、2019年第一次臨時股東大會出席/列席對象

（一）截至2019年12月6日登記在冊的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本行聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

五、2019年第一次臨時股東大會登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

（二）享有表決權(quán)的股東出席2019年第一次臨時股東大會的,應(yīng)于2019年12月10日（星期二）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)（出席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》一并送達本行董事會辦公室。

（四）無表決權(quán)的股東列席2019年第一次臨時股東大會的，應(yīng)于2019年12月10日（星期二）之前將列席會議的《股東大會通知回執(zhí)（列席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按附件三：《股東大會會議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

五、其它事項

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：fangwei@bojx.com

聯(lián)系人：方先生、錢女士

聯(lián)系電話：0573-82097275，0573-82513671

傳真：0573-82097270

附件：一、股東大會會議通知回執(zhí)（出席）

二、股東代理人授權(quán)委托書

三、股東大會會議通知回執(zhí)（列席）

嘉興銀行股份限公司董事會

2019年11月28日