?各位股東：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2019年6月28日召開嘉興銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2018年年度股東大會(huì)的基本情況

（一）召開時(shí)間、會(huì)期：2019年6月28日（周五）上午9:00報(bào)到，9:30開始,會(huì)期半天。

（二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓1號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

（三）召集人：本公司董事會(huì)。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

二、2018年年度股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）審議議案

1、董事會(huì)2018年工作總結(jié)暨2019年工作計(jì)劃；

2、監(jiān)事會(huì)2018年工作總結(jié)暨2019年工作計(jì)劃；

3、關(guān)于五年（2016-2020年）發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況中期評(píng)估報(bào)告的議案；

4、關(guān)于2019年申報(bào)發(fā)行金融債券的議案；

5、2018年度利潤分配方案；

6、關(guān)于未來二年（2019-2020年）股東分紅規(guī)劃的議案；

7、關(guān)于寧波盛光包裝印刷有限公司受讓股權(quán)修訂《公司章程》的議案。

以上議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

（二）書面報(bào)告：

1、嘉興銀行股份有限公司關(guān)于2017年度監(jiān)管意見整改落實(shí)情況的報(bào)告；

2、嘉興銀行股份有限公司2018年度全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

3、嘉興銀行股份有限公司2018年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

4、中國銀保監(jiān)會(huì)嘉興監(jiān)管分局關(guān)于嘉興銀行股份有限公司2018年監(jiān)管的意見及我行整改措施的報(bào)告。

以上書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2018年年度股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

（一）截至2018年年度股東大會(huì)前的本公司在冊(cè)的股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（三）本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

四、2018年年度股東大會(huì)登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

（二）享有表決權(quán)的股東出席2018年年度股東大會(huì)的,應(yīng)于2019年6月25日（星期二）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（出席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》一并送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室。

（四）無表決權(quán)的股東列席2018年年度股東大會(huì)的，應(yīng)于2019年6月25日（星期二）之前將列席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（列席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。具體按附件三：《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

五、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào)嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：shenxiaming@bojx.com

聯(lián)系人：方先生、沈女士

聯(lián)系電話：0573-82097275

傳真：0573-82097270

附件：一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）

二、股東代理人授權(quán)委托書

三、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）

嘉興銀行股份限公司董事會(huì)

2019年6月6日

附件一：

股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）

嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室：

嘉興銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議通知已悉，將由先生(女士)準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議。

個(gè)人股東由本人簽名：

法人股東由法定代表人簽章并加蓋法人單位印章:

2019年月日

地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào)

郵政編碼：314001

聯(lián)系人:董事會(huì)辦公室沈女士

電話:0573-82097275

傳真:0573-82097270

此回執(zhí)請(qǐng)于2019年6月25日（出席登記截止日）前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。如委托他人出席和表決的，將《股東代理人授權(quán)委托書》和代理人身份證復(fù)印件一并送達(dá)。逾期作為股東自動(dòng)放棄權(quán)利，不再辦理出席會(huì)議登記。

附件二：

股東代理人授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生(女士)代表本人出席嘉興銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)。

自然人股東由委托人簽名：

法人股東由法定代表人簽章并加蓋法人單位印章:

委托人持股數(shù):

代理人姓名:

代理人身份證號(hào)碼：

委托書簽發(fā)日期：

本委托書有效期限截止嘉興銀行2018年年度股東大會(huì)結(jié)束。

代理人權(quán)限（請(qǐng)?jiān)凇笆恰被颉胺瘛鄙洗蚬矗?

1、代理人（是/否）可以按自己意思進(jìn)行表決；若否,請(qǐng)?jiān)谙旅婵瞻滋幾⒚鲗?duì)每項(xiàng)審議事項(xiàng)表決意見。

2、對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案（是/否）有表決權(quán)。

(本委托書復(fù)印件有效)

附件三：

股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）

嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室：

嘉興銀行股份有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議通知已悉，將由先生(女士)準(zhǔn)時(shí)列席會(huì)議。

個(gè)人股東由本人簽名：

法人股東由法定代表人簽章并加蓋法人單位印章:

2019年月日

地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào)

郵政編碼：314001

聯(lián)系人:董事會(huì)辦公室沈女士

電話:0573-82097275

傳真:0573-82097270

此回執(zhí)請(qǐng)于2019年6月25日（登記截止日）前以專人、郵寄或傳真方式送達(dá)嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室。如委托他人列席的，需將代理人身份證復(fù)印件一并送達(dá)。逾期作為股東自動(dòng)放棄權(quán)利，不再辦理列席會(huì)議登記。