?各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2020年1月19日召開嘉興銀行股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2020年第一次臨時(shí)股東大會的基本情況

（一）召開時(shí)間、會期：2020年1月19日（周日）上午9:30報(bào)到，10:00開始,會期半天。

（二）召開地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本行董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2020年第一次臨時(shí)股東大會審議事項(xiàng)

嘉興銀行新一代核心系統(tǒng)項(xiàng)目群建設(shè)的立項(xiàng)申請。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2020年第一次臨時(shí)股東大會書面報(bào)告

關(guān)于2018年度監(jiān)管意見整改情況的報(bào)告。

書面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

四、2020年第一次臨時(shí)股東大會出席/列席對象

（一）截至2020年1月13日登記在冊的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

五、2020年第一次臨時(shí)股東大會登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

（二）享有表決權(quán)的股東出席2020年第一次臨時(shí)股東大會的,應(yīng)于2020年1月15日（星期三）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)（出席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》一并送達(dá)本行董事會辦公室。

（四）無表決權(quán)的股東列席2020年第一次臨時(shí)股東大會的，應(yīng)于2020年1月15日（星期三）之前將列席會議的《股東大會通知回執(zhí)（列席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會辦公室。具體按附件三：《股東大會會議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

六、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：fangwei@bojx.com

聯(lián)系人：方偉、錢麗娟

聯(lián)系電話：0573-82097275，0573-82513671

傳真：0573-82097270

附件：一、股東大會會議通知回執(zhí)（出席）

二、股東代理人授權(quán)委托書

三、股東大會會議通知回執(zhí)（列席）

嘉興銀行股份限公司董事會

2020年1月2日