各位股東：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2018年9月30日召開(kāi)嘉興銀行股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間、會(huì)期：2018年9月30日（周日）上午9:30報(bào)到，10:00開(kāi)始,會(huì)期半天。

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

（三）召集人：本公司董事會(huì)。

（四）召開(kāi)方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

二、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1.嘉興銀行2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

2.關(guān)于明確嘉興銀行2018年度主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的議案；

3.關(guān)于外部監(jiān)事胡曉云辭職的議案。

三、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)書面報(bào)告

關(guān)于嘉興銀行數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目實(shí)施情況報(bào)告。

四、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

（一）截至2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)前的本公司在冊(cè)股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（三）本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

五、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記方法

（一）本通知在嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》（附件一）請(qǐng)自行下載、打印。

（二）出席2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的股東應(yīng)于2018年9月25日（星期二）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本公司董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)》一并送達(dá)本公司董事會(huì)辦公室。

六、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào)嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：shenxiaming@bojx.com

聯(lián)系人:徐先生、方先生、沈女士

聯(lián)系電話；0573-82097275

傳真:0573-82097270

附件：

一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)

二、股東代理人授權(quán)委托書

嘉興銀行股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年九月十四日