各位股東：

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2018年9月30日召開嘉興銀行股份有限公司2018年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關事宜通知如下：

一、2018年第一次臨時股東大會的基本情況

（一）召開時間、會期：2018年9月30日（周日）上午9:30報到，10:00開始,會期半天。

（二）召開地點：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本公司董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2018年第一次臨時股東大會審議事項

1.嘉興銀行2017年度財務決算報告及2018年度財務預算方案；

2.關于明確嘉興銀行2018年度主要經(jīng)營指標的議案；

3.關于外部監(jiān)事胡曉云辭職的議案。

三、2018年第一次臨時股東大會書面報告

關于嘉興銀行數(shù)據(jù)中心項目實施情況報告。

四、2018年第一次臨時股東大會出席/列席對象

（一）截至2018年第一次臨時股東大會前的本公司在冊股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

五、2018年第一次臨時股東大會登記方法

（一）本通知在嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布?！豆蓶|大會會議通知回執(zhí)》（附件一）請自行下載、打印。

（二）出席2018年第一次臨時股東大會的股東應于2018年9月25日（星期二）之前將出席會議的《股東大會會議通知回執(zhí)》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本公司董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

（三）享有表決權的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達本公司董事會辦公室。

六、其它事項

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號嘉興銀行股份有限公司董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：shenxiaming@bojx.com

聯(lián)系人:徐先生、方先生、沈女士

聯(lián)系電話；0573-82097275

傳真:0573-82097270

附件：

一、股東大會會議通知回執(zhí)

二、股東代理人授權委托書

嘉興銀行股份有限公司董事會

二〇一八年九月十四日