各位股東：

因公司工作日程安排原因，原定于2018年5月31日召開的2017年年度股東大會延期召開。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2018年6月29日召開嘉興銀行股份有限公司2017年年度股東大會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2017年年度股東大會的基本情況

（一）召開時間、會期：2018年6月29日（周五）下午13:30報到，14:00開始,會期半天。

（二）召開地點：嘉興銀行四樓1號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本公司董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2017年年度股東大會審議事項

（一）審議議案

1、嘉興銀行股份有限公司董事會2017年工作總結(jié)暨2018年工作計劃的議案;

2、嘉興銀行股份有限公司監(jiān)事會2017年工作總結(jié)暨2018年工作計劃的議案；

3、嘉興銀行股份有限公司2017年度財務(wù)決算報告及2018年度財務(wù)預算方案;

4、嘉興銀行股份有限公司2017年度利潤分配方案;

5、關(guān)于選舉梁蘊旭女士為第五屆董事會獨立董事的議案；

6、關(guān)于發(fā)行金融債券計劃的補充議案；

7、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；

8、關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案；

9、關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司股權(quán)變更管理實施細則》的議案；

10、關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司股權(quán)質(zhì)押登記管理實施細則》的議案；

11、關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》和《董事會風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則》的議案；

12、關(guān)于陳建華女士要求繼承王建偉先生所持嘉興銀行全部股份的議案；

13、關(guān)于姚敏求女士要求無償受讓董衛(wèi)平先生所持嘉興銀行全部股份的議案。

以上議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

（二）書面報告：

1、嘉興銀行股份有限公司關(guān)于2016年度監(jiān)管意見整改落實情況的報告；

2、嘉興銀行股份有限公司2017年度“兩會一層”及其成員履職評價報告；

3、嘉興銀行股份有限公司2017年度全面風險評估報告；

4、嘉興銀行股份有限公司2017年度合規(guī)風險評估報告;

5、嘉興銀行股份有限公司股東依法履職和履約自評報告。

以上書面報告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

三、2017年年度股東大會出席/列席對象

（一）截至2017年年度股東大會前的本公司在冊股東。

（二）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本公司聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

四、2017年年度股東大會登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布?！豆蓶|大會會議通知回執(zhí)》（附件一）請自行下載、打印。

（二）出席2017年年度股東大會的股東應(yīng)于2018年6月25日（星期一）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本公司董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達本公司董事會辦公室。

五、其它事項

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：shenxiaming@bojx.com

聯(lián)系人:徐先生、沈女士

聯(lián)系電話；0573-82097275

傳真:0573-82097275

附件：一、股東大會會議通知回執(zhí)

二、股東代理人授權(quán)委托書

嘉興銀行股份限公司董事會

2018年6月8日